本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、注冊(cè)資本變更情況

　　上海大智慧股份有限公司(以下簡稱“公司”)已完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予限制性股票的登記工作，公司注冊(cè)資本由人民幣1,987,700,000.00元變更為人民幣2,028,224,000.00元，股份總數(shù)由1,987,700,000股變更為2,028,224,000股，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》(公告編號(hào)：臨2021-036)。

　　二、公司章程修訂情況

　　鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記已完成，公司注冊(cè)資本及股本相應(yīng)發(fā)生變化，公司董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款外，無其他修改。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所官方網(wǎng)站。

　　三、董事會(huì)審議情況

　　公司于2021年6月18日召開第四屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。經(jīng)與會(huì)董事審議，以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》(以下簡稱“本議案”)。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的工商變更登記等事宜，本議案無需由股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　第四屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二一年六月十九日

　　本文來源：中國證券報(bào)

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