證券代碼：688367 證券簡(jiǎn)稱：工大高科 公告編號(hào)：2024-004

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年1月9日召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

　　2023年11月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司因2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬新增的股份數(shù)量為261,480股，已于2023年12月18日在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成歸屬股份登記工作，并于2023年12月25日上市流通。本次限制性股票歸屬完成后，公司股本總數(shù)由87,101,640股增至87,363,120股，注冊(cè)資本由87,101,640元增至87,363,120元。

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合上述注冊(cè)資本變更等相關(guān)情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　本次修訂《公司章程》的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員根據(jù)上述變更辦理工商變更登記及章程備案等法律手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡(jiǎn)稱：工大高科 公告編號(hào)：2024-005

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事徐麗麗女士因從公司離職，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司已披露的《關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》(公告編號(hào)：2023-057)。

　　公司于2024年1月9日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　監(jiān)事會(huì)同意提名張麗女士(簡(jiǎn)歷附后)為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　張麗女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，具備任職資格。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年1月10日

　　第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　張麗，女，中國(guó)國(guó)籍，1994年3月出生，?？?，歷任公司人力資源部人事專員、總裁辦行政專員;2023年9月至今，任公司基建辦資料員。

　　張麗女士未持有本公司股份，與控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，具備任職資格。

　　證券代碼：688367 證券簡(jiǎn)稱：工大高科 公告編號(hào)：2024-007

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于自愿披露公司項(xiàng)目入選工信部

　　2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、

　　應(yīng)用和服務(wù)案例(第一批)名單的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日，工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司公示了“2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例(第一批)名單”，合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“工大高科”)承建的“鋼鐵行業(yè)鐵路運(yùn)輸智慧管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用”項(xiàng)目成功入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新領(lǐng)航應(yīng)用案例。

　　一、入選情況

　　根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例遴選工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2023〕115號(hào))，本次遴選工作是以新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展為主題，圍繞典型產(chǎn)品、典型應(yīng)用、典型服務(wù)模式等方向，遴選一批優(yōu)秀典型案例，挖掘推廣行業(yè)廣泛認(rèn)可、企業(yè)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的產(chǎn)品案例，為更多地方和企業(yè)應(yīng)用新一代信息技術(shù)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供路徑參考。

　　公司承建的“鋼鐵行業(yè)鐵路運(yùn)輸智慧管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用”項(xiàng)目主要聚焦設(shè)備管理、安全生產(chǎn)、智慧物流、數(shù)據(jù)輔助決策等應(yīng)用場(chǎng)景，采用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，解決鋼鐵行業(yè)運(yùn)輸領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)成本高、安全生產(chǎn)壓力大、綠色發(fā)展壓力大、管理決策效率低和信息孤島的痛點(diǎn)問題，可助力應(yīng)用企業(yè)降低綜合成本、提高生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率等。

　　二、對(duì)公司的影響

　　公司的工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度、智能運(yùn)維等業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)鋼鐵行業(yè)數(shù)字化賦能，本次入選是對(duì)公司的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的賦能實(shí)踐中的再次認(rèn)可，是對(duì)公司創(chuàng)新能力和技術(shù)水平的肯定。公司將不斷夯實(shí)專有技術(shù)服務(wù)能力，幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為賦能我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略積極貢獻(xiàn)自己的力量。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次入選不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡(jiǎn)稱：工大高科 公告編號(hào)：2024-003

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2024年1月9日以通訊方式召開。本次會(huì)議通知與議案相關(guān)材料于2024年1月4日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事;會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜志華女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，會(huì)議通過了全部議案，決議如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因監(jiān)事徐麗麗女士申請(qǐng)辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)，現(xiàn)提名張麗女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》(公告編號(hào)：2024-005)。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡(jiǎn)稱：工大高科 公告編號(hào)：2024-006

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2024年1月25日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年1月25日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號(hào)工大高科會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年1月25日

　　至2024年1月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2024年1月9日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告及文件。公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站披露會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2024年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　(二)登記地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號(hào)工大高科證券部辦公室。

　　(三)登記方式：股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)：

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件(法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記;自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件1)、委托人的股東賬戶卡原件(如有)等持股證明、委托人身份證/護(hù)照復(fù)印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件;投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　4、異地股東可以通過傳真或郵件方式登記，登記文件須在2024年1月24日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，并經(jīng)與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件和復(fù)印件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過半天，參會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　(二)參會(huì)股東或代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　(三)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：證券部

　　聯(lián)系電話：0551-65256600

　　郵箱：hmh@gocom.cn

　　通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號(hào)

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月25日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行財(cái)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、商標(biāo)注冊(cè)、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：010-85803387 。工商老師私人手機(jī)號(hào)：17701222182