證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2021-029

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年6月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園O座一層多功能廳

　　(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議由董事長徐石先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事楊祉雄先生、楊平勇先生、馬駿先生、王詠梅女士、董衍善先生因工作原因請假未出席會議;

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事李偉民先生因工作原因請假未出席會議;

　　3、董事會秘書陶維浩先生出席會議;除擔任董事的高級管理人員外，副總經(jīng)理嚴潔聯(lián)女士、淦勇先生、李平先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、 關于增補第二屆董事會獨立董事的議案

　　#p#分頁標題#e#(三) 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案1為需特別決議通過的議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權數(shù)量的三分之二以上通過。

　　2、議案2對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、無涉及關聯(lián)股東回避表決的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

　　律師：孫筱 李卉怡

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司董事會

　　2021年6月24日

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